3·16特大组织领导传销活动案背后的检察心血

      济阳区检察院建院以来办理的涉案金额最大、涉案人员最多、案情最复杂的案件背后的故事。

      2020年9月10日，济南市中级人民法院对济阳区人民检察院提起公诉的“3.16特大组织、领导传销活动案件”作出二审裁定，驳回上诉，维持原判，以组织、领导传销活动罪判处被告人孙铭阳等16名被告人十二年六个月至二年二个月不等的有期徒刑，并处罚金。

      伴随着法院判决锤声的敲响，这起涉案金额高达20.68亿的特大组织领导传销案落下帷幕，这是济阳区检察院建院以来办理的涉案金额最大、涉案人员最多、案情最复杂的一起案件，为办案检察官们的从检生涯划上了浓墨重彩的一笔，办案检察官说：“办完这个案子，感觉以后遇到什么案子都难不倒我们了。”

      被告人孙铭阳从2016年9月底开始创建中国合伙人服务联盟，并逐渐吸纳被告人才延安、郭吕建、张誉宝、刘玲利等15人加入，先后领导成立了河南惠乐益电子商务有限公司和贵州众比特区块链产业发展有限公司，以“大通航、大电商、大文化、大数据”等为旗号和“白云通航救援卡、公司原始股、商城积分、天朝上品贵人酒、贵人通、乐宝”为道具，虚假宣传、夸大宣传，以潜在的高额回报为诱饵，以提供服务、推销商品为名，要求参加者缴纳一定数额的费用用以获得资格和相应级别，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬返利依据，开展传销活动，发展全国各地各级代理及会员394040个，涉案资金2068154200元。

      2018年6月，3·16特大组织领导传销活动案由公安机关移送到济阳区人民检察院，涉案金额20多亿，被告人数多达16人，涉案传销人员高达30万人，遍及全国各省市，数十本卷宗摆在办案检察官面前的时候，大家都有种无从下手的感觉，错综复杂的案情、千丝万缕的证据链，从何办起？案情不等人，经过院领导的仔细讨论研究，由党组成员张永健带队，抽调公诉业务能力强、水平高、办案经验丰富的精兵强将组成办案组，着手案件的审查起诉工作。

      由于此前没有过办理此类复杂案件的经验，检察官们与公安机关的办案人员先后赴枣庄、天津等地“取经”，搜集了大量相关案件在审查、取证、庭审等方面的办案经验、注意事项等等，为案件的办理做足了准备。

      审查起诉

      然而，在实际审查起诉的过程中，办案检察官们发现，案情的复杂程度远远超出了最初的设想。光是16名被告人的提审工作就困难重重，为了提高提审效率，办案人员兵分三路，集全院之力突击提审，尽管部分被告人能够供述主要犯罪事实，但大部分被告人顽强抵抗，拒绝供认犯罪事实，检察官们只能通过外围证据构建和完善证据体系，大大增加了工作难度。为开展取证工作，办案检察官联合公安远赴贵州，开展联合取证，案件经过退回补充侦查，卷宗从最初的几十本，最后增加到150余本。

      “这起案件从提前介入引导侦查，公安、检察机关联合取证，到退回补充侦查期间引导侦查，检察机关在这中间做了大量的工作，在证据体系的构建上提出了很多意见建议，对案件的顺利办结发挥了不可或缺的作用。”

      ——济阳区检察院第二检察部主任 刘小青

      三次庭审

      唇枪舌战       为了保障庭审工作的顺利开展，检察官们提前做足了预案，几位检察官撰写的审查报告、出庭预案等材料虽经反复提炼整合精简，仍足有千页近百万字。但这仅仅只是个开始，2019年5月13日至17日、8月20日至9月5日、12月24日至12月27日，在先后3次开庭累计30多天的时间内，公诉人与16名被告人和28名辩护人唇枪舌战，通过发问、举证、质证、答辩，一一驳斥对方的无理由辩解，可谓是“舌战群儒”，场面十分激烈。这些出色表现的背后公诉人付出了前所未有的时间和精力，加班成了“家常便饭”，他们经常在当天的庭审结束之后加班讨论研究到深夜，以完善预案备战第二天的开庭，顾不上自己也经常忽略了家人。